العراق: استرداد أكثر من مليار دينار في قضية احتيال مالي
أوضح قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية في العراق، المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بحق "الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق".
وقال القاضي المختص إن المحكمة استردت، اليوم الأربعاء، مبلغاً قدره مليار ومائة وثلاثة وأربعون مليوناً وثمانمئة وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ديناراً عراقياً، عن جريمة احتيال مالي.
وأضاف أن "هذا الإنجاز تحقق بجهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وأن الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي اعتمدت وسائل مخالفة للقانون للحصول على أرباح كبيرة، بما يضر بالمال العام".
وفي سياق آخر، أوضح القاضي أن التحقيقات في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية أسفرت عن ضبط مبلغ قدره 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أميركي كانت مخبأة في عدد من الأماكن بمحافظة صلاح الدين، فضلاً عن ضبط 40 سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد لكل سبيكة، إضافة إلى مصوغات ذهبية يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات.
وأضاف أن التحقيقات الجارية في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها.