الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء هيئة لمكافحة غسل الأموال

بروكسل - (أ ف ب) اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء، على إنشاء هيئة مركزية لمكافحة غسل الأموال ومحاولات الالتفاف على العقوبات. وستقوم المؤسسة الجديدة المعروفة باسم «هيئة مكافحة غسل الأموال» (أملا) باتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب، وستكون مركزاً يعمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية بشكل أفضل. وسيكون لهذه الهيئة صلاحيات إشرافية، وستكون قادرة في الحالات الخطِرة أو في حالات الانتهاكات المتكررة على فرض عقوبات مالية على الجناة. وستشرف على الكيانات المالية الأربعين الأكثر خطورة، وستتمكن من الإشراف على الشركات التي تسمح للأشخاص